|12/04/2014 Compartir Urgente24       Alerta | NEGOCIOS Opine | Enviar a un amigo Ir a Urgente24 Otra vez Citibank en problemas por dinero mexicano No es la 1ra. vez que el Citibank aparece en una polémica sobre dinero irregular en México. En este caso, el Departamento de Justicia estadounidense investiga a una unidad del banco Citigroup en California por no informar sobre transacciones sospechosas que podrían involucrar a posibles narcotraficantes, reveló el diario The Wall Street Journal. Préstamos incontrolables, pérdidas millonarias, fraude y lavado de dinero son algunos de los problemas que atormentan a Banamex y ensombrecen a su matriz Citigroup. El diario The Wall Street Journal apuntó que el Departamento de Justicia estadounidense busca determinar si la unidad del banco falló en alertar al Gobierno sobre transacciones bancarias sospechosas en la frontera entre México y USA “que en algunos casos involucraban a supuestos miembros de cárteles de la droga”.   Según fuentes que conocen la investigación, pero que no fueron identificados por el diario, los fiscales de USA intentan saber la razón por la que el banco no emitió informes sobre sus sospechas en torno a esas transacciones.   El diario asentó que la investigación subraya “la amplitud de los problemas” que encara Citigroup, luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos rechazara su plan de capitalización y del supuesto fraude que su sufrió su filial en México, Banamex.   En marzo, Citigroup informó que un gran jurado emitió órdenes de comparecencia para investigar su unidad Banamex USA, con sede en California, por posibles fallas en sus controles contra el lavado de dinero y por probables violaciones al secreto bancario.   Préstamos incontrolables, pérdidas millonarias, fraude y lavado de dinero son algunos de los problemas que atormentan a Banamex y ensombrecen a su matriz Citigroup.   La subsidiaria mexicana de Citigroup, Banamex, anunció el despido de 2 operadores de bonos tras descubrir un fraude ocurrido el año pasado, que podría haber provocado una pérdida de decenas de millones dólares, según informaron fuentes cercanas a la agencia de noticias Reuters.   El descubrimiento se suma a los otros casos pendientes del banco que han puesto recientemente en evidencia los descuidos de la institución financiera al no investigar adecuadamente a sus clientes.   Citigroup ha señalado que Banamex tiene la facultad de otorgar algunos préstamos que no son analizados por sus gerentes de riesgo. Esto podría haber llevado a la filial a sufrir desde pérdidas mínimas hasta montos importantes, como el presunto fraude por US$400 millones de la empresa Oceanografía.   Los efectos de los débiles controles en Banamex ya se reflejaron en el bolsillo del co-presidente de Citigroup, el mexicano Manuel Medina Mora, quien sufrió un recorte en su compensación el año pasado.   Un documento de la empresa estadounidense señalaba que a Medina Mora se le pagaron por compensaciones en el 2013, mientras que el año anterior ya había recibido millones.   Durante la marea de Oceanografía, el directivo también debió hacer frente a las indagaciones realizadas a la subsidiaria Banamex USA por parte de la Corporación Federal del Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) relacionadas con los controles antilavado de dinero.   Los créditos incontrolables a constructores inmobiliarios son un lastre más para Banamex, y Citigroup ha señalado que esto podría representar una pérdida voluminosa. Estas financiaciones fueron en su momento rechazadas por la gerencia en Nueva York, pero la filial mexicana decidió aprobarlas, según la agencia Reuters.   Tal es el caso de la desarrolladora de vivienda Urbi, que ha sido demandada por Banamex para exigir el pago de un crédito.   Por su parte, Citigroup ha tenido que lidiar con sus propios obstáculos, los cuales teme que se deban a los problemas en México, como el 2do. rechazo en 3s años de la Reserva Federal para aprobar su plan de engrosar dividendos y recomprar más acciones.   La Fed no ha hecho señalamientos al respecto, sin embargo detalló que la entidad fracasó en considerar adecuadamente cómo la crisis económica global afectaría a sus negocios bancarios, lo que para muchos analistas implicaría que los reguladores están preocupados por el alcance global del banco. Opine en la Web Ir a Urgente24   Compartir Urgente24 Enviar mi opinion por email | Consultas y contacto aquí Modificar mis datos aquí | Cancelar suscripción a esta alerta. | Baja Definitiva Este mensaje y la lista de suscriptores a quienes es enviado cumple con lo establecido en la la Ley Nº 25.326 Art. 27 Inc. 3 (Ley de "Habeas Data") de la República Argentina. Copyright 2013 Urgente 24 | Todos los derechos reservados.