Destacan crecimiento 5.2% exhiben exportaciones de la R. Dominicana
Diandino Peña asegura que sus 22 empresas son legales y transparentes
Diandino Peña
SANTO DOMINGO.- El director de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Diandino Peña, aseguró que sus 22 empresas son legales y están correctamente transparentadas, por lo que instó quienes puedan comprobar lo contrario que lo denuncien ante la Justicia.
El funcionario reaccionó a cuestionamientos de falta de transparencia en sus declaraciones juradas de patrimonio ante la Cuentas de la República Dominicana (CCRD) y dijo que están apegadas a la ley.
"Esas declaraciones están hechas conforme a la ley. Lo que no aparece en nuestra declaración jurada es porque nuestros asesores nos han dicho que no corresponde", aseguró.
Dijo que hay "evidentes pretensiones e intenciones de establecer un eventual vÃnculo entre los recursos de los proyectos que como empresario y funcionario público nosotros manejamos con el Metro de Santo Domingo".
Explicó que "esas empresas, algunas offshore, tienen la capacidad de convertirse en vehÃculos corporativos y pueden hacer las actividades la ley le permita".
"Podemos ser titulares de acciones, de proyectos, poder asumir la titularidad de procesos de transacciones o procesos de capitalización, ya que todas estas empresas están registradas en las instituciones públicas que obedecen a la ley, no solamente registradas, todas están al dÃa en sus obligaciones fiscales", aclaró Peña en el programa radial "El Sol de la Mañana".
Dijo que solicitó a la Cámara de Cuentas que realice una auditoria a la ejecución de las tres etapas del Metro de Santo Domingo.
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10 de Mayo del 2017
Apuestas a que Trump será destituido aumentan tras despido director FBI
Donald Trump
WASHINGTON.- La repentina decisión del presidente Donald Trump de despedir al director del FBI James Comey hizo que se dispararan las apuestas a que el mandatario estadounidense será destituido, dijeron sitios especializados a la AFP este miércoles.
Poco después de que se conociera la noticia el martes, empezaron a surgir las comparaciones con el expresidente Richard Nixon, quien despidió al fiscal independiente del caso Watergate Archibald Cox, en 1973, un año antes de que un panel del Congreso votara a favor de la destitución de Nixon, quien dimitió.
Este miércoles, las apuestas a que se someterá a Trump a un proceso de destitución en su primer mandato subieron de 2/1 a 4/6, lo que supone un 60% de probabilidades, según Lewis Davey, portavoz del sitio de apuestas irlandés Paddy Power.
Esto se puede atribuir a la noticia del despido de Comey", dijo Davey, quien explicó que la apuesta de 4/6 es "la más cercana que hemos tenido para una destitución de Trump en su primer mandato".
Aunque las apuestas no representan las probabilidades de un resultado real, sà reflejan la cantidad de dinero que los postores están dispuestos a poner sobre la mesa.
No obstante, los envites en lÃnea siguen estando prohibidos en gran parte de Estados Unidos, por lo que no representan una porción significativa de las visiones de los estadounidenses.
Según Naomi Totten, de Betfair, una plataforma de apuestas británicas perteneciente a la misma casa matriz que Paddy Power, el despido de Comey animó a los jugadores a apostar a favor de una caÃda de Trump.
"Una persona está intentando colocar 100.000 libras [129.000 dólares] a favor de la salida de Trump", contó.
En las horas posteriores al anuncio del despido de Comey, las apuestas a que Trump tendrÃa que dejar el cargo antes de que acabe el año pasaron de 9/1 a 3/1, según Totten.
Los apoyos al presidente están cerca de su menor nivel desde la toma de posesión, y la tasa de aprobación de Trump se encuentra actualmente en 54,2%, según la media de sondeos elaborada por Real Clear Politics.
El partido Republicano de Trump controla ambas cámaras del Congreso, lo que reduce las probabilidades de que se le someta a un proceso de destitución.
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Ministerio "congela" por tres años sueldos correspondientes al retiro de los militares
Conforme a un memorándum de la institución castrense, la medida obedece a que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFFAA) carece de los fondos para asumir el nuevo aumento de salario de los militares en lista de retiro.
Conforme a un memorándum de la institución castrense, la medida obedece a que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFFAA) carece de los fondos para asumir el nuevo aumento de salario de los militares en lista de retiro.
Durante los próximos tres años los militares que resulten pensionados recibieron los beneficios del Plan de Retiro por el salarial actual, y no por el que entrará en vigencia a partir del próximo mes de junio.
Los fondos de retiros de los miembros de las instituciones castrenses son administrados por el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el cual vienen presentando déficits financieros desde 2010.
El teniente general Rubén Paulino Sem, ministro de Defensa, advierte que para poder mantener la estabilidad financiera y garantizar el nuevo incremento salarial, es necesario esperar a capitalizar la cartera para pagar el referido incentivo, acorde con la nueva escala de sueldos.
Aclara, asimismo, que si durante ese periodo se produjese un nuevo incremento de sueldo, los militares que sean pensionados posteriores al aumento, recibieran un sueldo acorde a esa nueva escala salarial, luego de haber cotizado 12 cuotas de su salario.
Los fondos de retiros de los miembros de las instituciones castrenses son administrados por el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el cual vienen presentando déficits financieros desde 2010.
Los militares puesto en retiro o pensionados reciben un sueldo por cada año de servicio en la institución acorde a su salario actual, según indica el artÃculo 93 del Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.
La medida perjudicará a más de 5000 oficiales, alistados y asimilados que están en proceso de retiro, por enfermedad, solicitud propia o antigüedad en el servicio, principalmente.
Ver documento:
Menores vinculados al juego Ballena Azul en el paÃs son compañeros de estudios
SANTO DOMINGO. El juego de la Ballena Azul ya merodea República Dominicana, donde al final de la semana pasada se detectó el caso de un menor que fue inducido por otro a hacer los retos que presenta el juego.
Henry Reynoso, encargado de la ProcuradurÃa Especializada contra CrÃmenes y Delitos de Alta TecnologÃa, explicó que los afectados pusieron la denuncia pero posteriormente cuando el proceso llegó a la FiscalÃa de Santo Domingo, fue declinado por decisión de los padres.
"Al investigar el caso nos dimos cuenta que era un jovencito allegado porque estudiaban juntos en un mismo colegio, pero como las partes desistieron, el proceso judicial no continuó", expresó el magistrado a Diario Libre.
Reveló que el menor, de quien no especificó su nombre conforme indica el Código del Menor, ya habÃa comenzado el primer reto.
"Como el proceso de los niños no es igual que el de los adultos, lo que se quiere es encausar el niño, para que no vuelva a cometer este tipo de delito y que en un futuro sean prácticamente regenerado, por eso la decisión tomada fue una orientación con profesionales de la conducta", precisó.
El magistrado Reynoso instó a la sociedad dominicana a concientizarse sobre el juego y a que los padres den seguimiento a la conducta de sus hijos.
"Que estén pendiente porque este juego no es un relajo, son retos que puede costarle la vida a cualquier persona", sostuvo.
Reveló que anterior a este caso creyeron haber detectado otro en El Seibo pero al analizarlo y hacer las investigaciones de lugar se dieron cuenta que no correspondÃa al juego de la Ballena Azul.
"Estamos dando seguimiento en las redes que se utilizan para difundir este tipo de reto, estamos llevando conciencia a las escuelas y universidades para que nadie caiga en ese juego", apuntó.
El origen del juego vinculado a suicidios y lesiones de menores
El juego de retos llamado Ballena Azul, popular en redes sociales, fue creado según algunos medios de comunicación en 2007 y presuntamente fue promovido por el portal ruso Vkontakte.
Quienes se aprestan a jugarlo deben superar las 50 pruebas, una por dÃa.
A los jugadores se les denomina "ballenas azules" y en otras pruebas tienen que interactuar entre ellos o con un guardián. En la prueba 26 del listado, el guardián indica al participante la fecha de su muerte.
Según las agencias internacionales, el "Blue Whale", como se conoce el inglés, ha provocado que al menos 130 jóvenes se suicidaran siguiendo los retos propuestos.
LIMA. El encarcelado expresidente peruano Alberto Fujimori fue trasladado hoy de emergencia a una clÃnica de Lima tras sufrir una taquicardia, mientras el actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, reiteró que no evalúa actualmente su indulto, reclamado por los portavoces del partido fujimorista Fuerza Popular.
El excongresista fujimorista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, médico personal de Fujimori, contó al diario El Comercio que el expresidente sintió durante horas de la madrugada de hoy "tenÃa el corazón muy acelerado", por lo que dedujo que "estaba padeciendo una taquicardia".
Aguinaga consideró que la salud de Fujimori, de 78 años, se alteró con el debate suscitado en la opinión pública en torno su eventual indulto, un beneficio extraordinario que únicamente puede otorgar el actual presidente.
"Ayer lo he visitado y he tratado de hablarle de temas ajenos a la polÃtica, pero recibe también a otras personas que le comentan de todo", añadió Aguinaga, cuyo paciente purga una condena de 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos y corrupción.
El episodio de taquicardia se produjo un dÃa después de que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Perú, donde Fuerza Popular tiene mayorÃa absoluta, archivó el mismo martes un proyecto de ley que planteaba la prisión domiciliaria para los sentenciados mayores de 75 años.
Los portavoces de Fuerza Popular explicaron previamente que no apoyarÃan esa iniciativa legislativa porque consideraban que estaba redactada a medida de Fujimori y porque la intención del expresidente es lograr la libertad, y no seguir recluido en otro espacio.
Fujimori fue internado en la ClÃnica Centenario Peruano Japonesa, uno de los centros médicos a donde es trasladado periódicamente para tratarse algunos males crónicos que padece, como una hernia, hipertensión, gastritis y unas lesiones en la lengua, conocidas como leucoplasia, de las que fue operado hasta en seis ocasiones.
Al enterarse del estado de salud de Fujimori, Kuczynski le deseó lo mejor y comentó que la taquicardia puede estar relacionada con la presión alta que padece habitualmente.
"El indulto nada tiene que ver con eso. Yo sigo la ley y no estoy evaluando nada", sentenció Kuczynski mientras visitaba obras de reconstrucción en Piura, una de las regiones del paÃs más afectadas por las recientes inundaciones.
Fujimori escribió en Twitter este lunes desde su celda que solo muriendo o siendo un enfermo terminal podrÃa salir en libertad.
La ministra de Justicia y Derechos Humanos, MarÃa Soledad Pérez Tello, explicó en abril que Fujimori no reúne las condiciones para un indulto humanitario porque no tiene una enfermedad terminal ni otra que se agrave por sus condiciones carcelarias.
El expresidente, que gobernó de 1990 a 2000, es el único recluso de una prisión construida expresamente para albergarlo, en la base de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la PolicÃa Nacional del Perú (PNP), y cuenta con asistencia médica permanente.
Sus problemas médicos le llevaron a presentar hasta ahora dos solicitudes de indulto humanitario, la primera rechazada en 2013 por el entonces presidente Ollanta Humala y la segunda el año pasado, cuyo trámite abandonó cuando Kuczynski anunció que no tenÃa intención de indultarlo.
Fujimori fue condenado en 2009 por la matanza de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde murieron 25 personas a manos del grupo militar encubierto Colina, y por los secuestros del empresario Samuel Dyer y del periodista Gustavo Gorriti, después del autogolpe de Estado que dio el 5 de abril de 1992. EFE
No es lo mismo "cumpleaños" que "onomástico"
SANTO DOMINGO. La Fundación Guzmán Ariza Pro Academia Dominicana de la Lengua indica que en los medios de comunicación no es raro que se confunda el significado de estos términos y se use onomástico como sinónimo de cumpleaños: "En el onomástico del padre de la patria el cardenal llama a defender identidad", "Para felicitar, como cada año, a mi queridÃsimo Rafael por su 87 onomástico" o "Con independencia de los demás órganos del Estado, arriba a su tercer onomástico".
Sin embargo, tal como indica el Diccionario panhispánico de dudas, onomástico (u onomástica, la forma más usual en España) significa 'dÃa del santo de una persona' y, por tanto, no debe confundirse con cumpleaños, que es el 'aniversario del nacimiento de una persona'.
HabrÃa sido más apropiado, pues, que los ejemplos citados se escribieran de este modo: "En el cumpleaños del padre de la patria, el cardenal llama a defender la identidad", "Para felicitar, como cada año, a mi queridÃsimo Rafael por su 87 cumpleaños" o "Con independencia de los demás órganos del Estado, arriba a su tercer aniversario».
No obstante, sà puede coincidir la celebración del cumpleaños con la del onomástico, pues muchas personas llevan por nombre el del santo que se celebra el dÃa que nacieron, como Altagracia (21 de enero), José (el 19 de marzo) o Mercedes (24 de septiembre).
Cabe agregar que el sustantivo femenino onomástica significa también 'ciencia que trata de la catalogación y estudio de los nombres propios' y 'conjunto de nombres propios de un lugar o de un paÃs'.
Diputado por Moca exige castigo a quienes pusieron droga a Juan Comprés
El legislador considera insólito que en la actualidad se sigan suscitando este tipo de hechos punibles que eran propios de los tiempos de dictaduras pasadas, con el único fin de desmeritar la lucha de auténticos defensores del pueblo y los ideales de la democraciaDijo que querÃan ''fusilarlo moralmente'' por lo que exigió que sean condenados tanto los actores materiales como los intelectuales del hecho.
El legislador consideró insólito que en la actualidad se sigan suscitando este tipo de hechos punibles que –según mencionó– eran propios de los tiempos de dictaduras pasadas, con el único fin de desmeritar la lucha de auténticos defensores del pueblo y los ideales de la democracia.
Bautista hizo las declaraciones, junto a otros congresistas del bloque de diputados del PRM, quien aseveró que "El Peregrino" deberÃa ser indemnizado por todos los atropellos fÃsicos sufridos, asà como la intentona de desmoralizarlo socialmente, algo que calificó como "un daño irreparable".
"Ponerle droga a un ciudadano como este, es una muestra de la pobre creatividad y desesperación que tiene la gestión de Danilo Medina para desacreditar la "Marcha Verde", que lleva varios meses desarrollándose de forma pacÃfica en contra de la corrupción y la impunidad en su Gobierno", externó Bautista.
Sostuvo que la dignidad es la más excelsa cualidad que puede tener un ser humano por lo que entiende que la mera intención de querer dañarla es un acto ignominioso.
"Como representante de la provincia Espaillat quiero que sepan que esta demarcación no está huérfana, que tiene dolientes, y que no le daremos la espalda a un pueblo que históricamente ha demostrado ser luchador y trabajador siempre en defensa de la democracia y nosotros como diputado no seremos indiferente", concluyó.
El emporio no declarado del Zar del Metro, Diandino Peña
Por Alicia Ortega y Omaya Sosa Pascual/Noticias SIN y Centro de Periodismo Investigativo
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El ingeniero Diandino Peña Criqué, el Zar del Metro de Santo Domingo y hombre clave en los gobiernos del ex presidente Leonel Fernández, juró que no cuenta con más ingresos que los RD$150,000 (US$3,200) mensuales que percibe por su empleo como funcionario público.
Durante los pasados 13 años el funcionario, que ocupa el puesto de director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte de la República Dominicana (OPRET), ha manejado la obra de infraestructura más cara de la historia del paÃs cerca de US$2,000 millones.
En su Declaración Jurada de Patrimonio el pasado mes de diciembre, Peña Criqué, quien reconoce haber recorrido todo el paÃs haciendo campaña con Fernández para su primer término a la presidencia, consignó que no cuenta con bienes inmuebles y muebles, vehÃculos de motor, bienes suntuarios, certificados de inversión, capital invertido o ingresos de otro tipo que no sean los provenientes de su puesto público. Fernández lo nombró durante sus tres términos, y fue mantenido en el puesto por el actual presidente Danilo Medina.
Diandino Peña Criqué fue llevado al Gobierno por el presidente Leonel Fernández, y el presidente Danilo Medina lo ha ratificado y mantenido en el Estado.
Sin embargo, una investigación de Noticias SIN, El Informe y el Centro de Periodismo Investigativo encontró que Peña Criqué ocultó que es la cabeza, principal beneficiario y representante legal de un emporio de al menos 29 empresas, que incluye 15 registradas en el extranjero y 14 registradas en República Dominicana, muchas de las cuales están relacionadas entre sà mediante transacciones multimillonarias de transferencias de acciones, activos y efectivo.
Veinticinco de las 29 empresas fueron creadas después de la entrada de Peña Criqué al gobierno. La mayorÃa de estas corporaciones está activa al presente, pero declara que no realiza operaciones, por lo que se desconoce el origen de su capital. En 2000 el funcionario fue uno de los acusados de malversar más de RD$1,000 millones del programa gubernamental Plan Eventual MÃnimo de Empleo (PEME), pero fue excluido del caso en 2007.
El centro y vÃnculo común de esta madeja es GP Holding, SRL, una compañÃa dominicana fundada por Peña Criqué en 2008, la cual transfirió el 99.86% libre de costo en 2011 a otra corporación registrada en Panamá, bajo el nombre Luzshy Overseas, Inc. Las acciones restantes de GP Holding, SRL, según el registro mercantil, pertenecen a cinco de sus siete hijos- Ludwig Van Peña Sánchez, Cristian Otoniel Peña Pantaleón, Dianny Michelli Peña Pantaleón, Dimary Noemà Peña Pantaleón, y Nolan Jairo Peña Eusebio- a razón de una acción a cada uno. El único representante que aparece en el registro de Luzshy, empresa dueña de la mayorÃa de las acciones de este multimillonario emporio,es un hombre dominicano de 71 años de edad, Demetrio RodrÃguez Ramos, quien vive modestamente con su hermana en un barrio de clase media de Santo Domingo y fue contratista del metro.
Se identificó una empresa registrada en Islas VÃrgenes Británicas, Bowden Overseas Limited, cuyo único director es Cabriolet Investments Group Ltd., otra offshore registrada en la misma jurisdicción. Peña Criqué es el director de esta última compañÃa. Bowden fue utilizada para adquirir un terreno multimillonario en Cap Cana
GP Holding es a su vez uno de los principales accionistas de Desarrollos RDC, S.A., empresa dominicana constructora del lujoso complejo hotelero y comercial Silver Sun Gallery en Santo Domingo. En los certificados de registro mercantil de ambas empresas en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Peña Criqué ocupa el puesto máximo de las dos corporaciones, como presidente en Desarrollos y Gerente en GP Holding, además de administrador o persona autorizada a firmar de las dos empresas.
Además, GP Holding es dueña de dos empresas extranjeras registradas en las Islas VÃrgenes Británicas Seyder Group Ltd., y Lakel Real State, Inc.las cuales junto a una tercera empresa registrada en la misma jurisdicción y representada por Peña Criqué, Iron Bay Ltd., aportaron RD$788,655,000, o el equivalente de US$21.4 millones a esta obra privada a cambio de acciones en Desarrollos entre 2010 y 2012. Las transferencias en efectivo están documentadas en una carta que consta en el expediente de Desarrollos ante la Cámara de Comercio dominicana.
Estas tres empresas offshore son accionistas mayoritarias de Desarrollos asà como dos de los hijos de Peña, Dianny y Ludwig, y su pareja sentimental, Blasina MarÃa Tavarez, con quien tiene dos hijas adicionales menores de edad. Las llamadas offshore son empresas que se caracterizan por estar registradas en un paraÃso fiscal, en donde no realizan ninguna actividad comercial, sólo para tomar ventajas contributivas y de privacidad que dificultan la identificación de flujo del dinero. No es ilegal tener una corporación offshore y las mismas no siempre son utilizadas para actividades ilÃcitas.
Según declaró el propio Peña Criqué en dos estados de situación financiera que envió al controvertido bufete panameño Mossack Fonseca (MF) en agosto de 2015, Seyder y Lakel tenÃan cada una más de RD$370 millones en activos en 2013 y 2014, correspondiente a su única inversión: acciones en la empresa dominicana Desarrollos. Esto ocurrió cuando el bufete le puso bandera roja al funcionario, identificado por el bufete como una "PEP" o "Persona Expuesta PolÃticamente" y le pidió que llenara un documento, entre otros, denominado "Declaración de Fuente de Ingresos/Riqueza" como condición para mantener sus corporaciones activas.
Cuando se le preguntó sobre sus vÃnculos con las empresas offshore y los vÃnculos de estas con sus empresas dominicanas, asà como la fuente de financiamiento de sus grandes proyectos y de las transacciones en efectivo para el financiamiento de Silver Sun Gallery, quedó perplejo
En 1999, el funcionario habÃa utilizado el bufete MF para registrar a Seyder Group Ltd. y Lakel Real State, Inc., según se dio a conocer el año pasado tras la publicación parcial de la base de datos de la investigación global Panama Papers (Papeles de Panamá), del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Ahora Noticias SIN y el CPI lograron ubicar documentos adicionales que forman parte de la totalidad de la base de datos, como el citado estado financiero, que prueban los multimillonarios activos de estas dos corporaciones offshore y el hecho de que Peña Criqué es el verdadero propietario de ambas.
Entre ellos, un correo electrónico interno de MF enviado en septiembre de 2013 donde el personal del bufete declara que la representante legal de las compañÃas, la Lcda. Hilda Sosa, dijo que no serÃa la persona responsable de cumplir con los requerimientos legalesde las corporaciones, sino "el Sr. Diandino Peña Criqué, propietario" de las empresas. Sosa añadió que Peña Criqué, era "uno de los constructores más importantes y de prestigio de la República Dominicana" y que en aquel entonces estaba "construyendo uno de los Centros Comerciales más importantes del paÃs denominado 'Silver Sun Gallery'".
La investigación conjunta de Noticias SIN y el CPI dio con otras 21 corporaciones vinculadas a Peña Criqué ubicadas a través de la búsqueda y revisión de miles de documentos corporativos y judiciales, y la consulta de fuentes, en la República Dominicana, en Panamá, e Islas VÃrgenes Británicas.
Buena parte de ellas, ocho empresas dominicanas y dos extranjeras, figuran en los documentos judiciales del pleito de separación de bienes de Raquel Celeste Pappatera Hernández, ex esposa de Cristian Otoniel Peña Pantaleón, hijo de Peña Criqué. Todas las empresas dominicanas estaban domiciliadas inicialmente en la última de las Torres Diandy, la XIX, y ahora están en Silver Sun Gallery, y tres de ellas -Balmareda, Cop y Desarrollos Ynnaid- que declaran no tener operaciones, cancelaron certificados financieras para pagar RD$82.5 millones de los préstamos del proyecto Silver Sun Gallery. Cada una tiene como accionista mayoritaria a empresas registradas en Panama: Bayside Bridge, East River Development y Mencar Holding, según consta en sus expedientes en la Cámara de Comercio dominicana.
Como parte del proceso, Pappatera Hernández radicó en 2011 una demanda que exige el levantamiento del velo corporativo del conglomerado de empresas dominicanas y extranjeras de la familia Peña. El documento obra en los expedientes de las empresas en la Cámara de Comercio dominicana junto a un recurso de oposición a cualquier traspaso de acciones.
Los abogados de la demandante enumeran las empresas y alegan que Peña Pantaleón tiene acciones en todas, que eran copropiedad dentro de la comunidad de bienes gananciales, y, para sostener este alegato, plantean en esencia que son compañÃas creadas para ocultar patrimonio.
La demandante exige al Estado que determine "la real vocación" de estas empresas, "las cuales evidentemente son compañÃas familiares, sin vocación empresarial alguna, y existentes a los fines de la realización de transacciones multimillonarias sin comprometer patrimonialmente los reales propietarios de dichas operaciones y bienes", lee el escrito.
Las ocho empresas extranjeras restantes y cinco dominicanas, pudieron ser identificadas como parte de las actas y reportes de algunas de las citadas compañÃas dominicanas que figuran en los archivos de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Por ejemplo, en un acta de Asamblea Ordinaria de GP Holding se estableció que dicha empresa habÃa sido designada como representante en la República Dominicana de cinco compañas extranjeras, a los fines de dirigir los negocios de estas compañÃas en el territorio nacional. Como Primera Resolución se autorizó a su gerente Peña Criqué para que represente a la sociedad cuando éste a su vez actúe como representante de las sociedades extranjeras Amandine International Corp., Minty Properties, Inc., Macaire Corporation, Lanuza Internacional S.A., y Rhett Corporation. Macaire, Minty, y Amandine están incorporadas en Islas VÃrgenes Británicas por Aramo Corporate Services del bufete panameño Arias, Alemán y Mora. Las últimas dos figuran registradas en Panamá como sociedades anónimas por el mismo bufete que funge de agente residente de Luzshy: Icaza, González-Ruiz y Alemán, sin dueño identificado. Al igual que MF, la citada firma legal tiene oficinas en Islas VÃrgenes Británicas y otros paraÃsos fiscales.
En otra acta, se autoriza la venta de 1,000 acciones que GP Holding tenÃa en Macaire y designa a su hija Dianny a cargo de ejecutar la transacción, confirmando asà que GP Holding, y por ende Peña Criqué, era accionista de esta empresa extranjera.
Finalmente, se identificó una empresa registrada en Islas VÃrgenes Británicas, Bowden Overseas Limited, cuyo único director es Cabriolet Investments Group Ltd., otra offshore registrada en la misma jurisdicción. Peña Criqué es el director de esta última compañÃa. Bowden fue utilizada para adquirir un terreno multimillonario en Cap Cana, un polo turÃstico en el este de República Dominicana, según documentos obtenidos.
La Ley de Lavado de Activos de República Dominicana dice que incurre en delito la persona que, a sabiendas de que los bienes, fondos e instrumentos son el producto de una infracción grave, oculte, encubra o impida la determinación real, la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de dichos bienes o de derechos relativos a tales bienes.
Asimismo, la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio de República Dominicana es clara: los funcionarios públicos tienen que dar "[i]nformación sobre membresÃas en juntas o consejos administrativos en instituciones públicas o privadas". Además, deben reportar "[i]nformación relativa a su carácter de socio o accionista en corporaciones, sociedades o asociaciones de carácter público o privado, sean estas con fines lucrativos o no".
A pesar de esto, en su más reciente declaración de bienes a finales del año pasado, Peña Criqué, director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte de la República Dominicana (OPRET), escribió "no aplica" en el renglón de "Capital Invertido". Igual ocurrió en la de 2013, que en el renglón "Capital Invertido y Acciones como Dueño o Socio en Negocio" dice: "no hay registros disponibles".
Peña Criqué es el primer ciudadano dominicano directamente implicado en posibles delitos, incluyendo perjurio al estado y evasión contributiva, como parte del acervo de información de los Panama Papers.
De Villa Juana a la cima con el metro
El ingeniero Peña Criqué, quien ha manejado en la construcción del metro de Santo Domingo más de US$1,986 millones, lleva 45 años en el negocio de la construcción en República Dominicana, pero las obras que erigÃa antes de su entrada al gobierno en 1996 eran notablemente distintas a las que sus empresas lograron concretar después de su entrada al servicio público. De hecho, sus orÃgenes son de clase media baja y, según confesó en entrevista en El Informe con Alicia Ortega, jamás pensó que iba a trascender de esa humilde comunidad ya que perdió a su padre en la adolescencia y tuvo que encargarse de su madre y 10 hermanos.
"[Yo] entiendo que mis raÃces cristianas, mis principios insertados por mi madre realmente tuvieron mucho que ver porque yo soy un hombre extremadamente creyente y firme en lo que hago y todo lo que hago primero pongo a Dios por delante", dijo.
Fue en esa época y en esa comunidad, de joven, que hizo relaciones que le permitieron "progresar", que conoció al expresidente Leonel Fernández, y comenzó a hacer activismo polÃtico a favor de su campaña, reconoció.
Peña Criqué, convertido en funcionario y quien nunca dejó de ser empresario, según admitió que comenzó haciendo pequeños proyectos residenciales con su primera empresa la Constructora Peña. Luego construyó una decena proyectos de mediana escala, torres residenciales, de hasta 15 pisos de apartamentos de lujo, y de oficinas, hasta que entró al gobierno en 1996. Tras su entrada al gobierno terminó desarrollando sus últimas torres: la moderna Diandy XIX, y el mega complejo turÃstico Silver Sun Gallery, que además de centro comercial incluye un parque temático y un hotel de 22 pisos.
Cuando se le preguntó a Peña Criqué qué patrimonio tenÃa antes de entrar en el gobierno en 1996 y sobre la evolución de este capital, comenzó la amnesia. Dijo que no recordaba y que ni siquiera podÃa dar una idea general.
El presidente Leonel Fernández y el ingeniero Félix Bautista. Al igual que Bautista, el ingeniero Diandino Peña no recuerda cuánta riqueza ha acumulado.
"Acuérdese que los empresarios nos manejamos realmente con un método, un sistema donde realmente las cosas no surgen a nuestro nombre. Son activos a nombre de empresas, nosotros a nuestro nombre no tenemos nada", dijo cándidamente.
Cuando se le preguntó sobre sus vÃnculos con las empresas offshore y los vÃnculos de estas con sus empresas dominicanas, asà como la fuente de financiamiento de sus grandes proyectos y de las transacciones en efectivo para el financiamiento de Silver Sun Gallery, quedó perplejo.
"No estoy preparado para esta entrevista. Puedo traer a mis financieros y los documentos. No puedo recordar 45 años de trayectoria profesional", cortó nervioso ante la pregunta sobre el origen de los fondos que Lakel y Seyder aportaron a la construcción de Silver Sun.
"Yo puedo traer a mi equipo para dar las explicaciones, porque dijo a mi asistente hablarÃamos sobre mi trayectoria profesional, no sobre las intimidades de mis empresas", agregó el funcionario.
La solicitud de entrevista hecha dos semanas antes indicaba que la entrevista abordarÃa su trayectoria empresarial.
El funcionario tampoco respondió preguntas sobre el hecho de que no declaró todo este patrimonio, y sobre si rindió o no contribuciones al fisco sobre el mismo. Solicitó que se le dejaran las preguntas por escrito, que responderÃa en o antes del viernes de esa semana, lo que no ocurrió.
Poco antes de que se le confrontara con los documentos de las empresas extranjeras que financiaron el proyecto Silver Sun Gallery, Peña Criqué habÃa dicho a preguntas sobre el tema que no era dueño ni representante de las empresas offshore que aportaron capital al proyecto.
Luzshy Overseas y el vÃnculo con el metro
Aunque GP Holding es el núcleo que ata a 27 de las 29 empresas relacionadas a Peña Criqué, la empresa dominicana tiene un dueño casi absoluto: la sociedad anónima panameña Luzshy Overseas, Inc. que es representada en todas sus transacciones por Demetrio RodrÃguez Ramos un ciudadano dominicano de 71 años, humilde, de franco hablar, y al parecer, anónimo.
En realidad, RodrÃguez Ramos era amigo, más como"hermano" de Peña Criqué y accedió al pedido de este último de figurar como representante de esta empresa. El hombre, quien admitió haber sido contratista del metro mediante la empresa Yarassey SA, dijo que Peña Criqué le pidió que firmara a nombre de la compañÃa que no es de él. Cuando se le preguntó directamente si el funcionario es el dueño dijo: "Si él pone, yo no averiguo nada. Y si él me pide de nuevo, acepto otra vez", dijo en referencia a Peña Criqué.
Panama Papers
En 2015 el diario alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo una filtración de 11.5 millones de documentos internos de MF, firma multinacional basada en Panamá que se especializa en crear corporaciones anónimas y cuentas bancarias offshore para sus clientes para proteger a toda costa su identidad. Por el colosal tamaño de la información, el periódico decidió convocar al ICIJ, que a su vez reclutó a cerca de 400 periodistas alrededor del mundo. El grupo trabajó en secreto durante un año y publicó las primeras historias en abril de2016 concretándose la investigación periodÃstica global más grande que se ha realizado a la fecha y que recientemente obtuvo el premio Pulitzer.
Los documentos incluÃan récords corporativos y bancarios, correos electrónicos, bases de datos, y documentos de identidad, analizados durante un año por periodistas de más de 100 medios aliados que publicaron reportajes simultáneamente. El CPI participó de la investigación inicial y más tarde se alió al Grupo SIN, el cual obtuvo acceso a la base de datos para participar de la investigación global que continúa.
Como resultado de los Panama Papers, dimitió el Primer Ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, se han desarrollado múltiples investigaciones por corrupción y evasión contributiva alrededor del mundo, incluyendo a los principales socios de MF. El bufete es sólo uno de decenas en el mundo que se dedican a registrar corporaciones offshore por distintas razones, entre ellas, el facilitar la elusión y la evasión contributiva a corporaciones y ciudadanos.
Declaración jurada de Diandino Peña Criqué
*El periodista Ken Silva colaboró con esta historia reportando desde Islas VÃrgenes Británicas.
R.A. Schuetz y Amanda Gómez colaboraron desde Columbia School of Journalism en Nueva York.
No se pierda la investigación completa este lunes 8 en El Informe con Alicia Ortega, a las 9 de la noche, por Color Visión.
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![[NotiRD] jueves 03 diciembre 2015](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uTT_5yfOC7GTKbdrHSlVbP0bJDwKX-5Sty33ntKn_LFtoOLv4StiKrERr_hJaoCeg4Sv9gDDNMrzeD_cY26bV4csaXLb1YJ19Z87YKq0qqg1EKPat-bzAUzWs2qw=w72-h72-p-k-no-nu)
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