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-Un mexicano en California, que se entregó a la policÃa diciendo que él es culpable, pero en búsqueda de que lo deportaran para México. Órale pues.
Archivos FinCEN
Entre el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Buzzfeed News y unos 400 periodistas de 88 paÃses –incluyendo a Alicia Ortega y su gente– sacaron a la luz una investigación de 16 meses sobre transferencias y movimientos «sospechosos» de cuartos, desde el 1999 al 2017.
Antes de seguir El acrónimo FinCEN viene de US Financial Crimes Enforcement Network. En español, eso es la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta gente se encarga de pelear contra el crimen financiero (eso incluye lavado de dinero y todas las demás yerbas aromáticas).
Los bancos están obligados a mandarles a ellos los SARs (reportes de actividades sospechosas). Asà no 'ayudan' a los clientes a lavar dinero. O sea, los bancos les dicen vayan a ver si ese dinero está limpio, porque me huele mal. Lo que también quiere decir que, aunque huele mal, eso no prueba que se haya cometido algún crimen (todavÃa).
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación son los famosos ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists). ¿Te acuerdas de los Panama Papers? Ellos mismos.
Ok, po dime No se supone que el público conozca esos archivos de actividades sospechosas de los bancos. De hecho, ellos son bastante ñoños para dar esas informaciones. Pero como todo en la vida se sabe, le filtraron finalmente a Buzzfeed unos archivos de FinCEN. Ahà aparecen más de 2000 reportes de actividades sospechosas. Hay bancos como J.P. Morgan, HSBC y Deutsche Bank cumplieron con mandar sus reportes, pero como quiera siguieron dándole para allá a las transacciones de sus clientes. Se habla de más de 2 billones de dólares en movimientos de dinero sospechoso, y parece que hay muchos turpenes metidos en el lodo o al menos salpicados.
¿Por qué me hablas de esto? Porque al menos 7 de las transferencias son criollas. Aparecen los amigos de Odebrecht, que movieron unos 187 millones de dólares a través de la sucursal de Antigua del banco Standard Chartered, que ellos compraron a través de su Departamento de Operaciones Estructuradas (el que manejaba los sobornos y demás marrullas), solamente «para lavar fondos».
Una empresa offshore de uno de los acusados del caso Odebrecht, Conrado Pittaluga, aparece con dos transferencias por un total de 250,000 dólares. No se sabe adónde fue el dinero, pero él justificó las transacciones.
La Constructora Estrella aparece con 1.3 millones de dólares. Estrella le dijo a Alicia Ortega que eso fue por el pago de servicios y diseños para la obra Corredor Duarte I, y que esa empresa a las que le hicieron el pago fue la misma Odebrecht que la sugirió. Ya a principios del 2017 les habÃan reportado esa transacción como sospechosa, y en ese momento tuvieron que justificarla ante los bancos y según ellos, salieron bien parados.
También aparecen muchas empresas con 'codenomes' (los nombres en clave) que se usaron para los sobornos de Odebrecht, especialmente en Punta Catalina.
Fuego por arriba y fuego por abajo
Ayer arrancó el juicio de fondo de Odebrecht, pero no pasó gran cosa aparte de quejas y denuncias de los acusados. La más llamativa fue que recusaron al Ministerio Público (eso es cuando piden que lo quiten o pongan otro) porque doña Miriam no dijo quién la va a sustituir. En lo que deciden eso, pusieron la próxima audiencia para el 30.
Pero ese no es el único tema con el caso Odebrecht. Ahora dijo el director del Pepca (ProcuradurÃa Especializada de Persecución de la Corrupción) que cuando fue a buscar los archivos del caso para revisarlo de arriba a abajo, encontró que los expedientes de los primeros 8 que salieron libres (Temo, Alfredo Pacheco, Julio César ValentÃn, Radhamés Segura y compañÃa) fueron archivados de manera definitiva, aunque el exprocurador Jean Alain habÃa dicho que el archivo era temporal. No es que los borraron del mapa, porque hay maneras de recuperarlos, pero es mucho más largo y complicado de lo que era.
Serán muchos los llamados
Pero pocos los elegidos. Diez, para ser exactos: 5 titulares y 5 suplentes (y un presidente). Ayer se vencÃa el plazo para que los que quieren tener un asiento en el pleno de la Junta Central Electoral, aunque lo movieron para hoy porque se cayó el sistema (hola RD, no hay sitema). Los que más están sonando para tener la batuta son: Eddy Olivares, que fue inscrito por más de 130 organizaciones de la sociedad civil (aunque acaba de salirse del PRM para candidatearse, y muchos pedÃan que fuera alguien independiente), y ya habÃa estado en la JCE por 10 años; y Román Jáquez Liranzo, el actual presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE).
Recuerda que los candidatos van ahora al Senado, que le pondrá nombres a los puestos. Dijo Faride (que es lo mismo que «dijo el PRM», porque tiene mayorÃa absoluta en la Cámara Alta) que los elegidos podrán tener otras profesiones – no solo abogados, como ha sido siempre (solo el presidente y su suplente tienen que serlo). También dejó claro que habrá como mÃnimo 4 mujeres (2 titulares y sus 2 suplentes) en el pleno.
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También deberÃas saber
Cosas del mundo
- Trump piensa nominar a su candidata a sustituir a RBG en la Suprema de EE. UU., esta misma semana. Como que faltaba algo para poner el tema más caliente (aparte de lo que hicieron los republicanos cuando Obama, y lo que piensan hacer ahora), uno de los últimos deseos de la jueza fue que su puesto fuera reemplazado por el próximo presidente (el mismo Trump, o Biden).
Deportes - A Michael Jordan no le ha ido tan bien como dueño de un equipo de NBA (Los Charlotte Hornets), pero probará su suerte ahora como dueño de un equipo de NASCAR. El único afroamericano ahora mismo en el deporte, Bubba Wallace, será su primer piloto.
Dando un pasito pa'lante MarÃa - Los monstruos fabricantes de aviones franceses, Airbus, anunciaron sus planes para tener su primer avión impulsado por hidrógeno (cero emisiones) para el 2035.
Los millones de pesos en endeudamiento que registró el estado de operaciones del Gobierno Central. El 87% de los ingresos son por impuestos, pero con esta pandemia cayó en 18.5% las recaudaciones en los primeros seis meses, comparados con el año pasado.
El diseño del yate en forma de cisne del diseñador italiano Pierpaolo Lazzarini. Para que se haga realidad, alguien tiene que invertir 500 millones de dólares, asà que ya sabes… por si tienes tanto dinero que no sabes qué hacer con él. | |
Transformando la y: si vamos a adaptar palabras extranjeras que terminan en y, esta se transforma en i. Por eso se escribe bodi, curri, ferri, panti, rali, sexi, etc.
También se escriben con i latina final los hipocorÃsticos (estos son los nombres diminutivos que decimos regularmente con cariño). Entonces serÃa escribir Mari, Cati, Toni, Dani, Vladi, etc.
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